Faux services d’aide après une fraude | Corvelle Advisory

Après la défaillance d’une plateforme, des personnes peuvent recevoir des propositions non sollicitées de services d’assistance. Certaines utilisent la situation de victimes présumées pour demander de nouveaux paiements. Ce guide présente des éléments à examiner dans ces offres et dans les promotions de cryptoactifs.

Des personnes déjà confrontées à une perte peuvent être contactées par des interlocuteurs se présentant comme des analystes ou des conseillers. Une promesse de restitution accompagnée d’une avance, puis de nouvelles demandes de frais, est un élément à examiner avec attention. L’identité annoncée et les documents fournis ne suffisent pas à établir la légitimité du service.

Manipulation en marché baissier : le nouveau visage du pump-and-dump

Au premier trimestre 2023, la tendance baissière générale du marché crypto a paradoxalement rendu les schémas pump-and-dump plus efficaces. Sur un marché en baisse, la promesse « ce token est différent, il va monter » devenait plus attrayante pour des investisseurs désespérés. Des campagnes d’achat coordonnées étaient organisées sur Telegram et Discord. Un administrateur de groupe annonçait qu’un token allait « exploser », les membres achetaient en même temps, le prix montait artificiellement, et les organisateurs — ayant acquis ces tokens bien moins cher au préalable — vendaient près du sommet. Le processus se bouclait souvent en quelques minutes, et les retardataires restaient avec leurs pertes.

La version 2023 de ces schémas était plus sophistiquée que les années précédentes. Les organisateurs préparaient de faux graphiques d’« analyse technique », diffusaient des informations inventées sur des mouvements de « baleines » et, dans certains cas, fabriquaient de fausses « fuites d’informations » — par exemple « nous avons appris en interne que Binance va lister ce token ». Le vide de confiance de l’après-FTX a éloigné les investisseurs des canaux officiels et les a orientés vers des sources d’information « underground » — facilitant la tâche des fraudeurs. L’engouement pour les « meme coins » s’est aussi accéléré durant cette période : la valorisation de tokens purement spéculatifs et sans contenu via des campagnes d’« achat groupé », suivie de leur effondrement, a touché des milliers de personnes.

Reconnaître les faux services de récupération

Les promesses de résultat certain, les demandes de clés privées ou de phrases de récupération et les frais présentés comme nécessaires au déblocage de fonds sont des éléments de vigilance. Une évaluation gratuite ou des conditions écrites ne constituent pas, à elles seules, une preuve de légitimité. L’examen d’un dossier ne garantit aucun résultat.

Les offres d’assistance non sollicitées et les promotions coordonnées de cryptoactifs peuvent exposer une personne à de nouvelles pertes. Les documents reçus, l’identité affichée des interlocuteurs, leurs demandes de paiement et les références des transactions sont des éléments à conserver pour l’étude de la situation. Aucun contrôle isolé ne garantit l’absence de fraude.

Vous pouvez demander une première évaluation gratuite et sans engagement. L’examen porte sur les faits, les documents disponibles et les limites du dossier. Il ne garantit ni l’acceptation du dossier ni un résultat.